Es ist das erste Mal,, nel, wenn die 2008 hat das neue Anti-Geldwäsche-System gestartet und wurde bei der Bank von Italien eingestellt, die Financial Intelligence Unit für Italien (FIU) öffentlich präsentiert seinen Jahresbericht über die Aktivitäten in der geführt 2013.
L'UIF, der Bericht, bekräftigt die Bedeutung des Systems der Meldung verdächtiger Transaktionen "stellt einen der Grundpfeiler, auf denen die Disziplin der Verhinderung der Geldwäsche".
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Das Argument muss darauf hinweisen, dieses E-Book schlank und einfach zu verstehen:
Anti-Geldwäsche: der Bedarf an Rechtmäßigkeit des Finanzsystems (Wirtschaft und Finanzen Vol.. 10)
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Die Berichterstattung an die FIU können Sie unverzüglich detaillierte Finanz beginnen und die nächste Stufe der Untersuchung zu erleichtern.
Die von der FIU erhielt Berichte gingen von 12.500 von 2007 etwa 65.000 von 2012 und 2013.
Über 85% der Berichte von Banken und Post kommen, kommen von Notaren und anderen Gaming-Betreiber. Nur wenige Berichte kommen von Sim, Vermögensverwaltung und der öffentlichen Verwaltung im Allgemeinen (Gemeinden, usw.).
Abschließend hebt der Bericht die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren, nützlich, um sicherzustellen, dass das Präventionssystem dient auch als Abschreckung für kriminelles Verhalten und als Unterstützung für die Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen:
"Die Fähigkeit der Einheit, ihre Rolle als Bindeglied zwischen den privaten Betreibern und den Ermittlungsbehörden durchzuführen, ist auf das gesamte System der Geldwäsche reflektiert: Fortschritt zum Nutzen seiner Gesamtbetrieb; muss eine weitere Verbesserung bedürfen der Beitrag aller Beteiligten. Das System geht von einer "Allianz" zwischen der öffentlichen Hand - der FIU, die Justiz, Untersuchungsstellen, die Überwachung und Kontrolle - und das Netz von Vermittlern, Fachleute und Praktiker. Die Prävention ist eine unverzichtbare Ergänzung zu den repressiven, das allein kann keine erschöpfenden Antworten, Gerade in einem Land wie Italien wird von endemischen Formen der Kriminalität gekennzeichnet, durch ein hohes Maß an Korruption und Steuerhinterziehung, einige Schwachstellen in der Strafjustiz bestehen, wie die Nicht-Bestrafung der Eigengeldwäsche, reduziert Schutz vor Wirtschaftskriminalität und die Einführung von Fristen sind nämlich nicht immer mit Bezug auf die Länge des Verfahrens."
Alessandro Gaetani