你知道吗:
在意大利，回收活动相当于 140 一年亿元, 即 10% 意大利 GDP 与欧洲平均水平的比 5%. (来源 Bankitalia)
该 “又要钱了” 是用于洗钱和恐怖主义融资等非法目的的资金转移.
这样的做法, 犯罪组织设法让有时不知情的人参与其中, “然后再次”, 它也经常与网络犯罪有关. 这是非法的，后果可能非常严重.
和 钱骡 (钱骡) 他是把钱转给别人的人 (数字或现金) 从第三方收到, 获得佣金作为回报.
和 意大利Banca银行“ 启动 宣传活动 关于主题“又要钱了” 旨在让公民和企业意识到此类犯罪, 他们甚至可以在不知不觉中参与其中.
和 意大利银行 是推动者之一 欧洲刑警组织, Polizia di Stato 和欧洲银行业协会.
亚历山大Gaetani
更多:
it_posters_moneymuling.pdf (银行卡)
https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi/documenti/Relazione-Direttore-UIF-sul-2020.pdf