你知道嗎:
在意大利，回收活動相當於 140 一年億元, 即 10% 意大利 GDP 與歐洲平均水平的比 5%. (來源 Bankitalia)
“ “又要錢了” 是用於洗錢和恐怖主義融資等非法目的的資金轉移.
這樣的做法, 犯罪組織設法讓有時不知情的人參與其中, “然後再次”, 它也經常與網絡犯罪有關. 這是非法的，後果可能非常嚴重.
和 錢騾 (錢騾) 他是把錢轉給別人的人 (數字或現金) 從第三方收到, 獲得佣金作為回報.
和 意大利銀行 啟動 宣傳活動 關於主題“又要錢了” 旨在讓公民和企業意識到此類犯罪, 他們甚至可以在不知不覺中參與其中.
和 意大利銀行 是推動者之一 歐洲刑警組織, Polizia di Stato 和歐洲銀行業協會.
亞歷山大 Gaetani
更多:
it_posters_moneymuling.pdf (銀行卡)
https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi/documenti/Relazione-Direttore-UIF-sul-2020.pdf