Es la primera vez, Nel cuando el 2008 ha comenzado el nuevo sistema contra el lavado de dinero y se creó en el Banco de Italia, la Unidad de Inteligencia Financiera para Italia (UIF) presentó públicamente su informe anual sobre las actividades realizadas en el 2013.
L'UIF, el informe, reitera la importancia del sistema de reporte de transacciones sospechosas "representa uno de los pilares sobre los que la disciplina de la prevención del blanqueo de capitales".
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El argumento debe señalar este e-libro delgado y fácil de comprender:
Contra el Lavado de Dinero: la necesidad de la legalidad en el sistema financiero (Economía y Finanzas Vol.. 10)
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La presentación de informes a la UIF le permite iniciar sin demora en profundidad financiera y facilitar la siguiente etapa de la investigación.
Los informes recibidos por la UIF pasó de 12.500 del 2007 a aproximadamente 65.000 del 2012 y 2013.
Alrededor del 85% de los informes provienen de bancos y oficina de correos, llegar a notarios y demás operadores de juego. Son pocos los informes provienen de Sim, Gestión de activos y la administración pública en general (Municipios, etc.).
Para terminar, el informe destaca la importancia de la colaboración entre los diferentes actores involucrados, útil para asegurar que el sistema de prevención también actúa como un disuasivo para el comportamiento criminal y como apoyo para la represión de actos ilícitos:
"La capacidad de la unidad para llevar a cabo su papel como vínculo entre los operadores privados y las autoridades de investigación se refleja en todo el sistema contra el lavado de dinero: el progreso es en beneficio de su funcionamiento general; necesita nuevas mejoras requiere la contribución de todas las partes involucradas. El sistema supone una "alianza" entre las autoridades públicas - la UIF, del Poder Judicial, Los organismos de investigación, la vigilancia y control - y la red de intermediarios, profesionales y especialistas. La prevención es un complemento indispensable de la represión, que por sí sola no puede proporcionar respuestas exhaustivas, especialmente en un país como Italia, se caracteriza por las formas endémicas de la delincuencia, por un alto nivel de corrupción y la evasión fiscal, todavía existen algunas deficiencias en la justicia penal, tales como la falta de castigo de autolavado, reducción de la protección contra el crimen corporativo y la imposición de plazos no siempre son coherentes con respecto a la duración de los procedimientos."
Alessandro Gaetani