C'est la première fois, nel lorsque l' 2008 a commencé le nouveau système de lutte contre le blanchiment d'argent et a été mis en place à la Banque d'Italie, la cellule de renseignement financier pour l'Italie (CRF) présenté publiquement son rapport annuel sur les activités menées dans le 2013.
L'UIF, le rapport, réaffirme l'importance du système de déclaration des opérations suspectes "représente l'une des pierres angulaires sur lesquelles la discipline de la prévention du blanchiment de capitaux".
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L'argument doit pointer sur cet e-book mince et facile à comprendre:
Lutte contre le blanchiment d'argent: la nécessité de la légalité dans le système financier (Économie et des Finances Vol. 10)
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La déclaration à la CRF vous permet de démarrer sans délai en profondeur financière et de faciliter la prochaine étape de l'enquête.
Les rapports reçus par la CRF sont passés de 12.500 des 2007 à environ 65.000 des 2012 et 2013.
Environ 85% des rapports proviennent de banques et de la Poste, arriver par les notaires et autres opérateurs de jeux. Peu de rapports viennent de Sim, La gestion d'actifs et l'administration publique en général (Municipalités, etc).
En conclusion, le rapport souligne l'importance de la collaboration entre les différents acteurs impliqués, utile pour s'assurer que le système de prévention agit également comme un moyen de dissuasion d'un comportement criminel et que le soutien pour la répression d'actes illicites:
"La capacité de l'Unité de jouer son rôle de lien entre les opérateurs privés et les autorités chargées de l'enquête se reflète sur l'ensemble du système contre le blanchiment d'argent: progrès est dans l'intérêt de son fonctionnement global; doit encore être améliorée nécessite la contribution de toutes les parties concernées. Le système suppose une «alliance» entre les pouvoirs publics - la CRF, la magistrature, Les organismes d'enquête, la surveillance et le contrôle - et le réseau d'intermédiaires, professionnels et praticiens. La prévention est un complément indispensable à la répression, que seul ne peut pas fournir des réponses exhaustives, surtout dans un pays comme l'Italie se caractérise par des formes endémiques de la criminalité, par un niveau élevé de corruption et l'évasion fiscale, certaines faiblesses existent encore dans la justice pénale, tels que la non-sanction de l'auto-blanchiment, réduction de la protection contre la criminalité des entreprises et l'imposition de délais ne sont pas toujours compatibles avec le respect de la durée de la procédure."
Alex Gaetani