Это первый раз,, нель когда 2008 начал новую систему борьбе с отмыванием денег и была создана в Банке Италии, Подразделение финансовой разведки для Италии (ПФР) публично представил свой ежегодный доклад о мероприятиях, проведенных в 2013.
L'ПИФ, доклад, вновь заявляет о важности системы сообщения о подозрительных операциях "представляет собой один из краеугольных камней, на которых дисциплина предотвращение отмывания денег".
____________________________________________________________________________________
Аргумент должен указать, эта электронная книга тонкий и легкий для понимания:
Борьбе с отмыванием денег: потребность в законности в финансовой системе (Экономика и финансы Том. 10)
____________________________________________________________________________________
Отчетность в ПФР позволяет начать без промедления углубленного финансового и способствовать очередной этап расследования.
Отчеты, полученные ПФР пошел от 12.500 из 2007 примерно 65.000 из 2012 и 2013.
Около 85% сообщений поступает от банков и почтовое отделение, приехать на нотариусов и других операторов игровых. Мало сообщения поступают от Sim, Управление активами и государственного управления в целом (Муниципалитеты, и так далее.).
В заключение, в докладе подчеркивается важность сотрудничества между различными участниками, полезно убедиться, что система профилактики также выступает в качестве сдерживающего фактора для преступного поведения и в качестве поддержки борьбе с незаконными актами, направленными:
"Способность Группы выполнять свою роль в качестве связующего звена между частными операторами и следственными органами отражается на всей системе с отмыванием денег: прогресс на благо своей общей деятельности; нуждается в дальнейшем совершенствовании нуждаются вклад всех участвующих сторон. Система предполагает "Альянс" между государственными органами - ПФР, Судебная, Следственные органы, Наблюдение и контроль - и сеть посредников, специалистов и работников. Предупреждение является незаменимым дополнением к репрессивным, что само по себе не может обеспечить исчерпывающие ответы, особенно в такой стране, как Италия характеризуется эндемичных форм преступности, высоким уровнем коррупции и уклонении от уплаты налогов, некоторые недостатки все еще существуют в области уголовного правосудия, такие как не были наказаны самоотмывание, снижается защита от корпоративных преступлений и наложение сроков не всегда последовательны в отношении продолжительности судебного разбирательства."
Александр Гаэтани