這是第一次, NEL當 2008 已經開始了新的反洗錢制度，成立於意大利銀行, 金融情報單位為意大利 (金融情報機構) 公開提出其在開展活動的年度報告 2013.
L'UIF, 報告, 重申報告可疑交易的制度的重要性“代表的基石之一賴以防止清洗黑錢的紀律“.
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該參數必須指出，這本電子書輕薄，易於理解:
反洗錢: 在金融體系需要進行合法性 (經濟與金融卷. 10)
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在金融情報機構的報告，可以將啟動無延時深入的財務和促進調查的下一階段.
由金融情報機構收到的報告從去 12.500 的 2007 約 65.000 的 2012 和 2013.
約85％的報告來自銀行和郵局, 由公證員和其他博彩營運商到達. 報導很少來自辛, 資產管理和公共管理的一般 (市, 等等).
最後，報告強調合作所涉及的各種行為者之間的重要性, 有用的，以確保防禦系統也可以作為一個威懾犯罪行為和制止非法行為的支持:
“該單位履行其作為私有運營商和偵查機關之間的橋樑紐帶作用的能力，打擊清洗黑錢活動的整個系統上反映: 進步是其整體運作的好處; 需要進一步完善需要各方的貢獻. 系統假定公共當局之間的“聯盟” - 的金融情報機構, 司法機構, 調查機構, 監視和控制 - 和中介機構的網絡, 專業人員及從業人員. 預防是一個不可缺少的補充，鎮壓, 仍未能提供詳盡的答案, 尤其是在像意大利一個國家的特點是犯罪的形式流行, 通過腐敗和偷稅漏稅高水平, 一些弱點仍然存在於刑事司法, 如非懲罰自行洗錢, 對法人犯罪和徵收時限縮短保護並不總是相對於訴訟程序的長度一致.“
亞歷山大 Gaetani