这是第一次, NEL当 2008 已经开始了新的反洗钱制度，成立于意大利银行, 金融情报单位为意大利 (金融情报机构) 公开提出其在开展活动的年度报告 2013.
L'UIF, 报告, 重申报告可疑交易的制度的重要性“代表的基石之一赖以防止清洗黑钱的纪律“.
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该参数必须指出，这本电子书轻薄，易于理解:
反洗钱: 在金融体系需要进行合法性 (经济与金融卷. 10)
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在金融情报机构的报告，可以将启动无延时深入的财务和促进调查的下一阶段.
由金融情报机构收到的报告从去 12.500 对 2007 约 65.000 对 2012 ，并 2013.
约85％的报告来自银行和邮局, 由公证员和其他博彩营运商到达. 报道很少来自辛, 资产管理和公共管理的一般 (市, 等等).
最后，报告强调合作所涉及的各种行为者之间的重要性, 有用的，以确保防御系统也可以作为一个威慑犯罪行为和制止非法行为的支持:
“该单位履行其作为私有运营商和侦查机关之间的桥梁纽带作用的能力，打击清洗黑钱活动的整个系统上反映: 进步是其整体运作的好处; 需要进一步完善需要各方的贡献. 系统假定公共当局之间的“联盟” - 的金融情报机构, 司法机构, 调查机构, 监视和控制 - 和中介机构的网络, 专业人员及从业人员. 预防是一个不可缺少的补充，镇压, 仍未能提供详尽的答案, 尤其是在像意大利一个国家的特点是犯罪的形式流行, 通过腐败和偷税漏税高水平, 一些弱点仍然存在于刑事司法, 如非惩罚自行洗钱, 对法人犯罪和征收时限缩短保护并不总是相对于诉讼程序的长度一致.“
亚历山大Gaetani