«Как надзорный орган, Институт придерживается разумного и разумного управления посредниками, общая стабильность и эффективность финансовой системы, а также соблюдение поднадзорными лицами положений, регулирующих данный вопрос.
Банк Италии является компетентным национальным органом в рамках Единого надзорного механизма. (Единый надзорный механизм, ССМ) на банках.
В целях защиты банковских и финансовых клиентов действия Банка направлены на обеспечение соблюдения правил прозрачности и корректности поведения посредников по отношению к клиентам, семьи и бизнес, усилить инструменты индивидуальной защиты клиентов и повысить уровень финансовой грамотности населения».
Выдержка из списка функций Банка Италии
С 1 января текущего года Банк Италии изданный 12 санкционные меры nei confronti di Банки и другие поднадзорные лица, типа “процедурный”: например, приказы осуществлять свою деятельность в соответствии с положениями законов и правил.
Их публикация происходит в электронном виде на сайте института., обычно после уведомления субъектов данных. Это мотивация для последнего положения, изданного:
Несоблюдение обязательств, касающихся надлежащей проверки клиентов и методов сообщения о подозрительных операциях. *
Это подтверждает, что, хотя многие санкционные полномочия были приписаны Европейский центральный банк, alla Банк Италии тем не менее, есть еще некоторые, которые должны быть наложены против:
- «Значимые» банки (по запросу ЕЦБ);
- Другие банки;
- Другие поднадзорные субъекты (например, например, SIM-карта, СГР, финансовые посредники) и в целом другим поднадзорным организациям в сфере борьбы с отмыванием денег и защиты клиентов.
Вместо этого они более серьезные так называемые «соответствующие» меры по вышеуказанным контролируемым темам. Они касаются фактически процедур принудительная административная ликвидация но также отзыв разрешения на осуществление деятельности на банковском и финансовом рынке так же как запреты, закрытие и другие сдерживающие меры.
Александр Гаэтани