“作为监管机构, 研究所追求对中介机构的稳健和审慎管理, 金融体系的整体稳定性和效率, 以及受监管实体遵守有关事项的规定.
意大利银行是单一监管机制下的国家主管机构 (单一监管机制, SSM) 在银行.
为了保护银行和金融客户，银行的行动旨在确保遵守透明度规则和中介机构对客户的行为的正确性, 家庭和企业, 加强对客户的个人保护工具并提高民众的金融知识水平。”
意大利银行职能列表摘录
从今年1月1日起 意大利Banca银行“ 发布 12 制裁措施 nei confronti di 银行和其他受监管实体, 类型 “程序”: 例如，命令按照法律法规的规定开展活动.
他们的出版物在研究所的网站上以电子方式发布, 通常在通知数据主体之后. 这是发布最新规定的动机:
未遵守与客户尽职调查和报告可疑交易方法有关的义务. *
这证实了, 尽管许多制裁权力被归于 欧洲中央银行, 一 意大利Banca银行“ 但是，仍有一些要针对:
- “重要”银行 (应欧洲央行的要求);
- 其他银行;
- 其他受监管实体 (例如，例如, SIM卡, SGR, 金融中介机构) 和一般反洗钱和客户保护领域的其他受监管实体.
相反，他们更严肃 所谓“相关”措施 与上述监督对象有关. 这些关注事实上的程序 强制行政清算 也 撤销在银行和金融市场上经营的授权 也 禁令, 关闭和其他抑制措施.
亚历山大Gaetani