“作為監管機構, 研究所追求對中介機構的穩健和審慎管理, 金融體系的整體穩定性和效率, 以及受監管實體遵守有關事項的規定.
意大利銀行是單一監管機制下的國家主管機構 (單一監管機制, SSM) 在銀行.
為了保護銀行和金融客戶，銀行的行動旨在確保遵守透明度規則和中介機構對客戶的行為的正確性, 家庭和企業, 加強對客戶的個人保護工具並提高民眾的金融知識水平。”
意大利銀行職能列表摘錄
從今年1月1日起 意大利銀行 發布 12 制裁措施 朝 銀行和其他受監管實體, 類型 “程序”: 例如，命令按照法律法規的規定開展活動.
他們的出版物以電子方式在研究所的網站上發布, 通常在通知數據主體之後. 這是發布最新規定的動機:
未遵守與客戶盡職調查和報告可疑交易方法有關的義務. *
這證實了, 儘管許多製裁權力被歸於 歐洲中央銀行, 一 意大利銀行 但是，仍有一些要針對:
- “重要”銀行 (應歐洲央行的要求);
- 其他銀行;
- 其他受監管實體 (例如，例如, SIM卡, SGR, 金融中介機構) 和一般反洗錢和客戶保護領域的其他受監管實體.
相反，他們更嚴肅 所謂“相關”措施 與上述監督對像有關. 這些關注事實上的程序 強制行政清算 也 撤銷在銀行和金融市場上經營的授權 也 禁令, 關閉和其他抑制措施.
亞歷山大 Gaetani