L'art. 2 párrafo 4 DL. 138 del 13 agosto 2011, dice: "A los efectos del cumplimiento de las disposiciones adoptadas a nivel comunitario para la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, restricciones en el uso de efectivo y valores al portador se proceda a la cuantía de euros 2.500,00 (2500)".
La norma entró en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial, se produjo el 13 Agosto.
En lo que respecta al pago de las primas de seguros, el Estado tiene poco impacto, ya que se mantiene en vigor el artículo. 47 Reg. ISVAP n. 5/2006, está prohibido para recoger los premios en efectivo para cualquier cantidad de pólizas de seguro de vida y las primas de los seguros de vida no Coches RC, importe superior a los 750,00 euro.
Según las nuevas disposiciones por lo tanto, será cobrado en efectivo para las políticas de seguro de TPL de menos de 2.500,00 euro.
Por último, el mismo anti-lavado de dinero la legislación, también se extiende a los pagos efectuados por cheques pagaderos en más del límite de 2.500,00 euro se aplica, Además de la cláusula de no transferibilidad, identificación del emisor.
Alessandro Gaetani
Para más ayuda sobre el asunto: