Lo sapevi che:
In Italia le attività di riciclaggio ammontano a 140 miliardi l’anno, ossia il 10% del Pil italiano contro una media europea del 5%. (Fonte Bankitalia)
Il “money muling” è il trasferimento di fondi di denaro per finalità illecite quali il riciclaggio e il finanziamento al terrorismo.
Tale pratica, nella quale le organizzazioni criminali riescono a coinvolgere persone talvolta inconsapevoli, “i muli”, è spesso connessa anche con i crimini cyber. È illegale e le conseguenze possono essere molto gravi.
Un money mule (mulo di denaro) è una persona che trasferisce ad altri del denaro (digitalmente o in contanti) ricevuto da una terza parte, ottenendo in cambio una commissione.
È la Banca d’Italia a lanciare la Campagna di sensibilizzazione sul tema “money muling” finalizzata a sensibilizzare cittadini e imprese su questa tipologia di reato, in cui possono restare coinvolti anche inconsapevolmente.
Insieme a Bankitalia sono tra i promotori Europol, Polizia di Stato e l’Associazione Bancaria europea.
Alessandro Gaetani
Per saperne di più:
it_posters_moneymuling.pdf (bancaditalia.it)
it_flyers.pdf (bancaditalia.it)
https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi/documenti/Relazione-Direttore-UIF-sul-2020.pdf